（一）会议联系方式：公司地址：滑县新区湘江路与富民路交汇处西北角 联系电话 传真 联系人：闫博

　　出席会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡；2★★、由代理人代表个人股东出席本次会议的★★，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书★、股东账户卡和代理人身份证★★；3★★★、法人股东应由法定代表人出席，并持本人身份证★★、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件进行登记★★；4、法人股东委托非法定代表人出席的★★，该代理人应持本人身份证（原件）、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的书面授权委托书和法人单位营业执照复印件进行登记★★★；5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

　　详见公司于全国中小企业股份转让系统（）上披露的《河南华泰粮油机械股份有限公司关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-003）。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实★★、准确和完整★★★，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性★、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

　　股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东★。其中★，不包含优先股股东★★★，不包含表决权恢复的优先股股东★★★。

　　本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规★、部门规章、规范性文件和公司章程的说明★★★。

　　详见公司于全国中小企业股份转让系统（）上披露的《河南华泰粮油机械股份有限公司续聘 2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-004）★。

　　（二）登记时间：2025年2月6日上午8时0分至2025年2月6日上午10时0分

　　议案涉及关联股东回避表决★★，应回避表决的关联股东名称为闫子鹏★★、河南华泰智能装备集团有限公司、闫博。

　　（二）审议《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务报告审计机构的议案》